Las autoridades federales informan que los extraditados manejaron más de 2.7 millones de dólares en un esquema de lavado de dinero
os dominicanos extraditados a Puerto Rico, incluído un excapitán de la Fuerza Aérea que trabajaba como coordinador militar de la Dirección General de Migración en el Aeropuerto Internacional de La Romana, enfrentan cargos por narcotráfico y lavado de dinero en un esquema que supuestamente utilizaba la conversión de efectivo a criptomonedas para ocultar fondos ilícitos, según informaron autoridades federales el martes.
Según la Fiscalía federal, la operación consistía en recibir ganancias del narcotráfico en efectivo, transformarlas en activos digitales y luego transferirlas, con el objetivo de dificultar el rastreo del origen del dinero. El esquema habría afectado transacciones vinculadas al comercio en Estados Unidos.
Los extraditados son Pedro J. Espinal Arthur, excapitán de la Fuerza Aérea y Luis Febles Peralta. Ambos fueron arrestados en República Dominicana el 13 de enero y trasladados a Puerto Rico el 11 de marzo para enfrentar procesos judiciales por separado.
De acuerdo con documentos judiciales, Espinal Arthur presuntamente participó entre 2021 y 2022 en transacciones financieras diseñadas para encubrir dinero del narcotráfico, incluyendo su conversión a criptomonedas.
En un caso paralelo, Febles Peralta y Germán E. Arredondo Peralta —detenido en Puerto Rico— enfrentan cargos por conspiración para lavado de dinero bajo un esquema similar, desarrollado en 2022, según datos publicados por el periódico
Fuente: El Nuevo Día de PR.
