La Policía investiga depósitos sin respaldo por hasta RD$8 millones y supuestas estafas mediante la venta fraudulenta de electrodomésticos y un iPhone
SANTO DOMINGO. — Una investigación de la Policía Nacional puso al descubierto una presunta trama de fraude bancario que habría alcanzado aproximadamente RD$136 millones, mediante la supuesta manipulación de balances en 32 cuentas bancarias, además de otros casos de estafas ejecutadas a través de plataformas digitales.
Por estos hechos, agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) arrestaron a tres personas señaladas por su presunta vinculación con acceso no autorizado a sistemas informáticos, alteración de información bancaria y estafas digitales.
Investigan movimiento de RD$136 millones
Uno de los detenidos es Plácido Manuel Reynoso Romero, quien, según las autoridades, está vinculado a una investigación por la presunta manipulación de los balances de 32 cuentas bancarias.
De acuerdo con el informe policial, en esas cuentas se habrían hecho figurar depósitos de hasta RD$8 millones que no contaban con respaldo transaccional, generando un monto global estimado en RD$136 millones.
Las autoridades también señalan que Reynoso Romero habría recibido RD$4 millones en una de las cuentas relacionadas con la investigación.
El volumen de las operaciones bajo investigación convierte este caso en uno de los principales expedientes recientes relacionados con la presunta manipulación de información bancaria y el uso irregular de sistemas electrónicos para alterar balances.
Dos detenidos por supuestas estafas en plataformas digitales
En investigaciones separadas, la Policía también arrestó a Amaury Rafael Almonte Peláez y Melvin José Peña Verás, señalados por presuntamente utilizar plataformas digitales para estafar a ciudadanos mediante ofertas de productos que posteriormente no eran entregados.
Según el informe, una de las víctimas realizó una transferencia de RD$11,500 por la supuesta compra de electrodomésticos, pero nunca recibió la mercancía.
En otro caso, una persona habría entregado RD$14,900 por la compra de un iPhone 14 Pro Max, sin que el equipo fuera entregado.
Aunque estos últimos montos son considerablemente menores que los RD$136 millones investigados en el caso bancario, forman parte de las pesquisas desarrolladas por las autoridades contra personas que presuntamente utilizan herramientas digitales para cometer fraudes.
Investigación continúa
Los arrestos forman parte de las labores de investigación y persecución desarrolladas por la Policía Cibernética y el DICRIM para identificar a personas vinculadas con delitos cometidos mediante plataformas digitales, sistemas informáticos y transacciones electrónicas.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones, establecer cómo se habría producido la presunta manipulación de las cuentas y determinar si existen otras personas involucradas.
Los tres detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público de Santiago, que deberá continuar el proceso conforme a la legislación vigente y establecer las responsabilidades que correspondan.
La Policía exhortó a la ciudadanía a extremar las precauciones al realizar compras y transferencias por internet, verificar la identidad de los vendedores y evitar entregar dinero sin comprobar previamente la legitimidad de las ofertas.
