El Ministerio Público presentó acusación y solicitud de apertura a juicio contra 13 personas y cinco sociedades comerciales de la estructura criminal que cometía estafas electrónicas y lavaba activos con empresas y mecanismos financieros con los que recibía y movilizaba recursos sustraídos a sus víctimas..
Los acusados en la red desmantelada con la Operación Discovery 3.0 son, Kelvin Vásquez Santana, Yliana Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Castaños Colón, Adderly Polanco Báez, Juan Naranjo Gómez, José López Tavárez (a) William el Técnico, Luis Méndez Ureña, Gipsy Castaños García, Ana Estévez Díaz, Justa Vélez Genao, Miguel Rodríguez Grullón y Natasha Rodríguez de Naranjo.
También, las personas jurídicas Inversiones Dolores Santana Inverdosa, E.I.R.L. (Inverdosa), JLNG Terracell, S.R.L., Rodríguez Vásquez MK Comercial, S.R.L., Invermeg, E.I.R.L. y Qemert Pro Technology, S.R.L.
El director de Persecución del Ministerio Público destacó la solidez del expediente. “Esta acusación se basta por sí misma: contiene los hechos, identifica las responsabilidades individuales, establece la ruta del dinero y presenta los elementos de prueba que permitirán al tribunal conocer cómo operaba esta estructura criminal y emitir una condena apropiada”, dijo.
Agregó que han documentado una estructura que combinaba estafa electrónica, crimen organizado y lavado de activos, utilizando tecnología, empresas, cuentas bancarias, bienes y terceros para ocultar los beneficios obtenidos.
Durante las pesquisas se identificaron transacciones que oscilan entre los RD$12 millones y más de RD$120 millones, así como registros financieros superiores a RD$134.8 millones y acreditaciones bancarias que excedieron los RD$20 millones en menos de un año.
